El pasado 09 de septiembre de 2021, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Diario Oficial de la Federación, dio a conocer a resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de Carácter General a las que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-d de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple, mismo que entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

El objetivo principal de estas reformas a diversas legislaciones en materia financiera es el de incluir un nuevo supuesto normativo para considerar como “personas bloqueadas” a aquellas que se encuentren en el listado definitivo (listas negras) publicadas por el SAT de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación y, aquellas que sean incluidas en el listado de personas bloqueadas que publique la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que es la autoridad que tiene a su cargo la publicación del listado de personas bloqueadas como una de las medidas para prevenir la utilización de recursos de procedencia ilícita, como lo son, entre otros, la simulación de operaciones, coadyuvando así al régimen de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo a que están sujetas las entidades financieras.