Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el ejercicio 2023

En virtud de la actualización de la UMA, misma que se determinó en $103.74 pesos mexicanos y que aplicará a partir del 1 de febrero de dicho año, se deberán actualizar los montos a los que ascienden los umbrales para la identificación de clientes y/o usuarios, así como para la presentación de avisos correspondientes a operaciones vulnerables, entre otros.

El presente cambio en la UMA, tendrá como utilidad la siguiente:

• Inclusión en los papeles de trabajo del sujeto obligado para la administración y correcto cumplimiento de las obligaciones que emanan de la LFPIORPI.
• Consideración para el ejercicio de auditoría preventiva y diagnósticos de cumplimiento.
• Nuevo análisis de la operación comercial del sujeto obligado para la identificación de clientes y o usuarios, así como para la presentación de avisos.
• Inclusión en los sistemas de facturación del sujeto obligado que le permita tener un efectivo control de las operaciones sujetas a un umbral.
• Control de los pagos en efectivo en caso de que la actividad vulnerable se encuentre regulada.
• Cálculo de las sanciones aplicables en caso de incumplimiento al Régimen de Prevención de Lavado de Dinero para actividades vulnerables no financieras.

El monto señalado de la UMA ($103.74 pesos mexicanos) fue publicado en la página del INEGI, así como en el comunicado de prensa número 010/2023 de fecha 09 de enero de 2023, emitido por este instituto; el cual está pendiente de oficializarse en el Diario Oficial de la Federación.