Nuevo portal de prevención de lavado de dinero
Recientemente, el SAT creó un nuevo portal para la prevención de lavado de dinero orientado para sujetos obligados que realizan actividades vulnerables. En esta nueva plataforma se encuentra la información necesaria para el debido cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su regulación secundaria; […]