“Beneficiario controlador” entre el derecho fiscal y la prevención de lavado de dinero
![](https://www.sae-cia.com/wp-content/uploads/2023/09/benefi-controlador-03.jpg)
Desde inicios del presente año 2022 comenzamos a escuchar con mayor frecuencia el término “beneficiario controlador” en múltiples foros de opinión profesional, artículos editoriales, cursos de reformas legales y fiscales, etcétera. Podemos afirmar que observamos confusión e inclusive cierta preocupación entre los contribuyentes con motivo de los controles requeridos por parte del Código Fiscal de […]